Прокуратура Приволжского района Казани поддержала обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали девять жителей города. В зависимости от роли каждого подсудимого они признаны виновными по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Двое участников группы дополнительно осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ и пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Следствие установило, что в период с января 2020 года по август 2022 года злоумышленники, объединившись в организованную группу, зарегистрировали 68 подставных компаний на свое имя и на подставных лиц. Через эти фирмы они проводили кассовое обслуживание юридических лиц, занимались инкассацией и переводами денег. Суммарный нелегальный доход группы превысил 26 млн рублей.
Суд, учитывая позицию гособвинителя, приговорил семерых участников к реальным срокам заключения от 3 до 7,5 лет, назначив им также штрафы в размере 900 тысяч рублей. Двое других получили по 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
Суд также обратил взыскание на денежные средства в размере свыше 7 млн рублей для погашения штрафов. Кроме того, в доход государства конфискованы 8000 евро и 7982 доллара.
Приговор пока не вступил в законную силу.
