В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела против бывшего учредителя и двух бывших директоров строительной компании. Их обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и части 1 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств и документов).
По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами. Это позволило им уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 114 млн рублей.
Чтобы создать видимость финансово-хозяйственных отношений с контрагентами, фигуранты изготовили поддельные платежные распоряжения. На их основании с расчетных счетов фирмы контрагентам перечислили денежные средства на общую сумму более 570 млн рублей.
В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб на сумму более 50 млн рублей. Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба и возможных имущественных взысканий по приговору суд по ходатайству следствия арестовал имущество организации на сумму более 110 млн рублей.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
