В Вахитовском районе Казани завершилось рассмотрение уголовного дела о нелегальных финансовых операциях. Прокуратура района поддерживала обвинение в отношении Ольги, Камилы и Игоря Шмелевых, а также Альбины Махмутовой. Все они признаны виновными по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ, предусматривающей ответственность за ведение банковской деятельности без соответствующего разрешения.
Согласно материалам дела, с января 2022 года по май 2024 года фигуранты проводили финансовые операции через две подконтрольные организации — ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». При этом ни одна из компаний не имела лицензии Центробанка и не была зарегистрирована как кредитное учреждение.
За указанный период обвиняемые провели клиентские сделки на сумму свыше 970 млн рублей. Незаконный доход группы превысил 116 млн рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы условно на срок от 2,5 до 5 лет, дополнительно обязав выплатить штрафы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
