Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали членов организованной преступной группы. С начала 2022 года они вели банковскую деятельность в Казани без регистрации и лицензии.
По данным полиции, участники группы помогали недобросовестным юрлицам нелегально обналичивать средства. Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, затем эти суммы выводились через аффилированные компании и возвращались заказчикам за вычетом комиссии 17%.
Все операции маскировались под оплату различных услуг. Теневые банкиры использовали реквизиты более 10 организаций. Доход соучастников, по имеющимся сведениям, превысил 79 млн рублей.
Среди задержанных — ранее судимая за мошенничество жительница Казани 1966 года рождения. По версии следствия, она организовала преступную группу и вовлекла в неё 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 годов рождения. Эти люди искали клиентов и обеспечивали незаконную финансовую деятельность, включая денежные переводы, обналичивание и инкассацию.
Фигурантами уголовного дела, возбуждённого следователями СЧ ГСУ республиканского МВД по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, стали все участники группы. Предполагаемой руководительнице нелегального бизнеса на время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, её подельникам — запрет определённых действий.
