В Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего учредителя и двух экс-директоров строительной организации. Противоправную деятельность фигурантов выявили и пресекли в сентябре прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.
Мужчинам предъявлено обвинение по двум статьям: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и изготовление поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств.
Согласно данным полиции, с 2020 по 2021 год обвиняемые вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с пятью номинальными юридическими лицами. В результате этих махинаций они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организации, общая сумма потерь бюджета превысила 114 миллионов рублей.
Помимо этого, в период с 2020 по 2022 год соучастники подготовили поддельные платёжные распоряжения. На основании этих документов с расчётных счетов фирмы контрагентам неправомерно перечислили более 570 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили следователи регионального СУ СК России по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб государству на сумму 56,2 млн рублей. По ходатайству следствия также наложен арест на имущество организации стоимостью свыше 110 млн рублей.
В настоящее время материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
