Следственная часть ГСУ МВД по Республике Татарстан в ходе расследования многоэпизодного уголовного дела о хищениях у банков выявила причастность сотрудников юрфирмы к созданию преступного сообщества и участию в нем.
В прошлом году после оперативно-следственных мероприятий было возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам противоправных действий представителей ООО по признакам преступлений по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Позднее следователи задокументировали новые факты преступной деятельности.
Схема действовала с января 2023-го по июль 2025 года. 35-летний директор юридической компании привлек к сотрудничеству знакомых, включая арбитражного управляющего и работника кредитной организации. Сообщники открыли в регионе шесть филиалов.
Главарь подыскивал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Татарстане и других регионах, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность. На них оформлялись банковские продукты по кредитованию малого бизнеса с целью неисполнения обязательств и хищения средств.
Полученные займы соучастники обналичивали, после чего юристы инициировали процедуру банкротства заемщиков. В качестве вознаграждения они забирали около 30 % от сумм.
По предварительным подсчетам, ряд банков, в том числе с государственным участием, пострадал на сумму более 134 миллионов рублей. Преступную схему пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России.
В отношении восьмерых ключевых фигурантов возбуждены уголовные дела по трем частям статьи 210 УК РФ. Обвиняемыми в серии мошенничеств признаны 35 человек, включая недобросовестных бизнесменов. Расследование продолжается.
